关于虚拟货币U卡注意事项

关于虚拟货币U卡注意事项

现在无论是炒币出金还是网D提现,银行卡被冻结的几率已经很高了。

昨日,某易交易所的币商都在跟天机抱怨,说在某易做币商太容易冻卡了,自己已被冻结数张银行卡,想转到水必做商家。

作为三大所币商的天机告诉他,水必的流量少,今非昔比。如果不能解决冻卡问题就不要做币商。

连币商都被冻卡所困扰,何况那些在币商卖U的散户?

那怎么能做到卖U彻底不被冻卡呢?

我们先来看看网上的教学:

(1)OTC交易尽量选择某安、某易这样的大平台。这些平台与大陆的监管机构、执法机构有较好的沟通渠道、风控手段。

(2)尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然卖币后不能马上提现,但降低了通过OTC交易涉嫌洗钱的风险。例如某安 T+1。

(3)避免直接采用USDT之类的稳定币OTC交易,OTC交易尽量采用BTC、ETH这样的主流币。

(4)OTC交易的银行卡一定要采用平常不用的单独卡,与工资卡等分离开,这样即便冻结了,不会影响其他资金的使用,配合调查时,也容易说清资金流向。

(5)OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡,例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行,由于在全国各地都有网点,执法机构基本上可以直接冻结。

(6)不要与固定商家频繁交易,切勿与固定用户进行频繁交易。同一个用户一天之内间接性的购买3笔以上,或者是买入之后过几个小时又卖出,会非常危险,大有洗钱嫌疑。

(7)寻找靠谱OTC商家进行交易。尽量主动吃大商户大做市商的单,少挂单,问题区域的商户少碰。实际上,作为普通用户,很难分辨哪些商家靠谱。比如,大量币商也会被冻卡。

(8)减少提现频率,加大变现金额。

(9)OTC交易后,不要转到自己其他的银行卡,避免污染了其他资金,配合调查说起来麻烦。要急用钱,可以通过ATM取现或者在线消费掉。

(10)尽量选择工作日时段变现。最好选择工作日等正常作息时间进行交易,比如早9点到晚9点之间变现。

(11)收款后不要马上转出。卖出USDT换成人民币后,不要马上转出,放在账户内一段时间。

天机:上面防冻卡来源于网络,不能说全错,但也基本上能避免一点风险。

只能是一点。

上面冻卡手段只能防范受害者被骗后即时报警的黑资,要知道很多被骗资金的受害者不是立即发现自己被骗,立即报警的!

比如,做了一年的资金盘崩盘,受害者一年后报警。

比如,受害者网恋三个月才发现自己被骗报警。

比如,被电诈的受害者一个月后才醒悟报警……

黑资早已存在,三天七天一个月的流水审核风险防范毫无意义!

很多交易所币商即使退商半年,还会时常发生被冻卡的情况。币商如此,何况作为散户的你?!

你要是明白了这一点,再看上面所有的防范手段,是不是就觉得并无卵用?!

而这就是事实!

交易所币商传统的C2C模式,点对点交易很难做到100%不冻卡,因为你不知道对方是人是鬼,他的钱是黑是白。

只有个人和机构进行承兑,比如,个人对银行变现U。其实香港已有这样的银行在做这样的承兑业务,类似支付B的网商银行,和VX的微众银行。

只是目前香港银行不对大陆用户开放,而且手续费很高,最主要的是U兑换的是港币,而港币再兑换RMB,又有一道环节。

所以,目前来说,大陆用户还不太可能实现。

之前的万事达U卡,也是可以安全兑换U的,只是万事达U卡代理混乱,很多收钱不发卡,充值不到账,客服不接受问题反馈,官方经常玩消失,没有售后服务,问题也得不到解决。

还有一点,万事达U卡的应用场景不多,只能用于U承兑RMB业务,不可以充U到卡,用于生活消费购物。

而现在国际U卡,完美解决上面所有问题。

国际U卡,简单一句话概括就是:把U冲进国际U卡,可全球各个ATM机取现,也可用于生活消费。

看清楚了,这卡是直接把U兑换成人民币取现。

国际U卡APP里有USDT充提地址。

钱是从银行取出,没有交易环节,可谓绝对安全。

网D人员一样可以使用国际U卡,在平台提现时选择USDT出金提现到卡,然后线下ATM机取现,彻底解决银行风控,银行卡冻结问题。

适用于:网D,老赖、惩戒人员、不方便自己身份的、需要安全出U的,想用U买菜购物的。

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